2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про викриття масштабної тіньової фінансової мережі з обміну валюти, яка діяла по всій території України. За даними слідства, учасники злочинної групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну валют під прикриттям відомої торгової марки, здійснювали обмін готівкової валюти, конвертували кошти у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні та міжнародні перекази без жодних дозвільних документів НБУ.
Підтверджений перебіг спецоперації
Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об’єктах у 16 регіонах України. Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
Виявлені елементи конспірації та правова кваліфікація
- мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки;
- виявлено приховані сховища, тайники та тунелі;
- діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру;
- правоохоронці виявили спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.
Залишити відповідь