27 липня 2026 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. За даними слідства, кошти іноземних громадян і донорів призначалися на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії та були спрямовані на рахунок підконтрольної громадської організації.
Що встановлено слідством
Колишній державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов перераховувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної ГО. Експертиза визначила, що отримані цією організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Далі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів і юридичних осіб, а ті переказували їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи й підписували грантові угоди з неправдивими відомостями.
Суми, кваліфікація та перебіг справи
- Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину орієнтовно становило 1,28 млн дол. США.
- Повідомлено про підозру чотирьом особам.
- Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Під час викриття використано матеріали Державної аудиторської служби України. Досудове розслідування триває. Ім’я організатора ЗМІ пов’язують із Олександром Баньковим лише за припущенням, без офіційного підтвердження.
Залишити відповідь